UKGC ปรับ LeoVegas 1.32 ล้านปอนด์สำหรับ AML การละเมิดความรับผิดชอบต่อสังคม

สุนัขเฝ้าบ้านการพนันในสหราชอาณาจักร the คณะกรรมการการพนันประกาศในวันนี้ a บทลงโทษทางการเงินกับ LeoVegas.

UK Gambling Commission กำหนดบทลงโทษทางการเงิน

คณะกรรมการการพนันเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและความล้มเหลวในการต่อต้านการฟอกเงิน. ส่งผลให้ a 1.32 ล้านปอนด์ (1.61 ล้านดอลลาร์) บทลงโทษทางการเงิน กับ LeoVegas ผู้ให้บริการที่ใช้งาน leovegas.com, slotboss.co.uk, pinkcasino.co.uk, betuk.com และ 21.co.uk นอกเหนือจากบทลงโทษทางการเงินที่หนักหน่วงแล้ว LeoVegas จะ ได้รับคำเตือนอย่างเป็นทางการ.

ยิ่งไปกว่านั้น ทาง Commission บอกว่า LeoVegas จะผ่านการตรวจสอบ. การสอบสวนจะพยายามทำให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการฟอกเงิน และดำเนินการตามขั้นตอนและการควบคุมที่เพียงพอ การตรวจสอบจะเสร็จสิ้นโดยบริษัทบุคคลที่สาม และคาดว่าจะมีระยะเวลา 12 เดือน

Watchdog กล่าวว่าการละเมิดวันที่กลับไป 2019-20

ตาม GC การละเมิดและความล้มเหลว วันที่ย้อนกลับไประหว่างตุลาคม 2019 ถึงตุลาคม 2020. เฝ้าระวังการพนันเปิดเผยความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงิน เช่นเดียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม จากการสอบสวนคณะกรรมการพบว่า ตัวกระตุ้นการใช้จ่ายถูกกำหนดให้สูงขึ้นอย่างมาก มากกว่าการใช้จ่ายของลูกค้าโดยเฉลี่ยโดยที่ผู้ให้บริการไม่ได้ให้คำอธิบายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ Gambling Commission พบว่าลูกค้าถูกขอให้ทำ พัก 45 นาทีหลังจากเล่นไป 6 ชั่วโมง. LeoVegas ไม่ได้อธิบายสิ่งที่นำไปสู่ข้อสรุปว่าการเล่นหกชั่วโมงเป็นจุดที่ลูกค้าต้องถูกขอให้คลายร้อน

แยกจากกันคณะกรรมการกล่าวว่าผู้ประกอบการ ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย สำหรับติดต่อลูกค้าที่แสดงสัญญาณของปัญหาการพนัน เช่น เซสชั่นนาน ปฏิเสธการฝากเงิน ช่วงดึกหรือเช้าตรู่

ตาม GC LeoVegas ละเมิดระเบียบ AML

ในทางกลับกัน GC ค้นพบความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับกฎการป้องกันการฟอกเงิน มันบอกว่าผู้ประกอบการ “ตัวกระตุ้นทางการเงินสำหรับ วิจารณ์ต่อต้านการฟอกเงินสูงเกินไปและไม่สมจริง เพื่อจัดการการฟอกเงินและความเสี่ยงทางการเงินของผู้ก่อการร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไม่ได้บังคับใช้การควบคุมที่เหมาะสมสำหรับการใช้จ่ายการพนัน คณะกรรมาธิการอนุญาตให้ลูกค้าใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมาก โดยที่ผู้ประกอบการไม่ทราบที่มาของเงินทุน.

เราระบุสิ่งนี้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติตามที่มุ่งเน้น และเราจะดำเนินการกับผู้ปฏิบัติงานรายอื่นต่อไป หากพวกเขาไม่เรียนรู้บทเรียนที่งานบังคับใช้ของเรามีให้

Leanne Oxley ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้และข่าวกรองของ Gambling Commission

Leanne Oxleyผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้และข่าวกรองของ GC เปิดเผยว่า คณะกรรมการได้ดำเนินการแล้ว หลังจากตรวจสอบกิจกรรมของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามแล้ว เธอยืนยันอีกครั้งว่าคณะกรรมาธิการ จะดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้รับอนุญาตต่อไป ที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด Oxley กล่าวว่า “กรณีนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการที่ล้มเหลวในการปกป้องลูกค้าและไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ต่อความเสี่ยงจากการฟอกเงินภายในธุรกิจของพวกเขา”

Nigoal

NIGOAL | & 789BET & G5G1BET & G2G168P & IB888 & 168VIP & BETFLIK789 & ISC888 & DAFABET & UFACASH & UFA24H & WINNER55 & 123BETS เครดิตฟรี แจกหนัก แตกจริง ที่สุด เว็บพนันออนไลน์